Trésor public : un détournement à 7,8 milliards secoue l’État, des sociétés privées dans la tourmente

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THIEYSENEGAL.com : Ce qui s’apparentait à une fraude isolée impliquant un agent du Trésor, un transitaire et une femme d’affaires s’est transformé, au fil de l’enquête, en l’un des plus grands scandales financiers de la décennie au Sénégal. Le détournement de 7,863 milliards de francs CFA, orchestré par un réseau mêlant fonctionnaires et entreprises privées, met à nu de graves failles dans la gestion des fonds publics.

En octobre 2024, l’interpellation de Mansour Kane, agent du Trésor, Mallé Seck, transitaire, et Ramatoulaye Fall, femme d’affaires, avait été déclenchée suite à la découverte d’un chèque frauduleux de 400 millions FCFA. L’affaire avait aussitôt mobilisé le parquet financier, qui a confié les investigations à la Division des investigations criminelles (DIC).

Mais selon les dernières révélations publiées par le journal Libération, cette première alerte n’était que la partie visible d’un vaste dispositif de prédation financière.

Des carnets de chèques issus d’unités sensibles de l’État

L’enquête a mis au jour le vol de trois carnets de chèques, chacun comportant 50 feuillets, extraits en toute discrétion des circuits internes du Trésor public. Ce vol n’a pas ciblé des comptes ordinaires : les carnets étaient liés à des entités stratégiques de l’État, à savoir :

  • le Centre comptable des armées,

  • la Cellule de lutte contre le terrorisme,

  • et le Service d’entretien des détenus de Dakar.

Des structures dont la rigueur financière aurait dû être irréprochable, mais qui se retrouvent désormais au cœur d’une affaire d’escroquerie à très haut risque sécuritaire.

Des sociétés de transit au cœur du mécanisme

Les enquêteurs ont identifié cinq entreprises privées de transit douanier comme principales bénéficiaires de ces chèques frauduleux. Ces sociétés les ont utilisés pour solder des droits de douane, contournant ainsi les procédures habituelles de vérification bancaire. Une partie des fonds aurait ensuite été redirigée à travers des circuits de blanchiment, faisant l’objet d’un suivi renforcé par les autorités financières.

Les dirigeants de ces structures ont été interrogés par la DIC et sont désormais sous surveillance du parquet financier, dans le cadre d’une enquête qui explore aussi les complicités internes au sein de l’administration.

La rédaction de THIEYSENEGAL.com 

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