Fraude présumée sur des virements : plus de 2,5 milliards de FCFA au cœur d’une enquête

THIEYSENEGAL.com : La Section de recherches de Dakar enquête sur deux dossiers distincts de virements bancaires présumés frauduleux portant, au total, sur 2,57465 milliards de FCFA. Trois personnes ont été placées sous mandat de dépôt, tandis que d’autres suspects font l’objet d’un contrôle judiciaire.

Une importante procédure judiciaire est en cours autour de plusieurs opérations bancaires suspectes. Deux plaintes ont été déposées le 30 septembre auprès de la Section de recherches de Dakar par Bank of Africa (BOA) et Bridge Bank Côte d’Ivoire, via sa filiale sénégalaise.

Les deux affaires portent sur des mouvements de fonds dont le montant cumulé atteint 2,57465 milliards de FCFA.

650 millions de FCFA dans le premier dossier

Dans le dossier impliquant Bank of Africa, les enquêteurs s’intéressent à deux ordres de virement transmis les 15 et 25 septembre, pour des montants respectifs de 200 millions et 450 millions de FCFA.

Ces opérations, qui auraient été présentées comme provenant d’Abco Bourse SA, étaient destinées à une structure dénommée « International du business services », dirigée par Ismaïla Dia.

Selon les éléments rapportés par le quotidien, les virements avaient initialement été exécutés, entraînant le débit du compte concerné et le crédit du compte bénéficiaire. Un retrait de 559 millions de FCFA aurait ensuite été effectué.

Les contrôles internes réalisés par la banque auraient toutefois fait apparaître plusieurs anomalies. Le spécimen de signature utilisé pour valider les opérations aurait notamment été falsifié. La banque aurait également relevé une irrégularité concernant le domaine de l’adresse électronique utilisée dans les échanges liés au paiement.

Un second dossier de près de 1,925 milliard

Le deuxième volet de l’enquête concerne Bridge Bank Côte d’Ivoire, qui aurait signalé plusieurs opérations réalisées entre le 10 août et le 27 septembre vers différents comptes bancaires ouverts à Dakar.

Le montant total des virements concernés est estimé à 1,92465 milliard de FCFA.

Avant de saisir la justice, la banque aurait demandé aux établissements concernés de procéder au blocage des opérations suspectes. La plainte a ensuite été transmise à la Section de recherches, qui a engagé les investigations afin d’identifier les bénéficiaires et les éventuels intermédiaires.

Les investigations ont conduit à plusieurs interpellations. Libération rapporte qu’Ismaïla Dia et Serigne Sidy Ahmed Mbacké ont été arrêtés dans des agences bancaires situées aux Parcelles Assainies, alors qu’ils s’apprêtaient, selon les enquêteurs, à effectuer des retraits.

Une autre intervention a été menée dans une agence Coris Bank aux Maristes. Les enquêteurs auraient découvert Tidiane Diop, présenté comme le frère d’Awa Diop, en possession d’un chèque de 5 millions de FCFA émis par une structure ayant reçu des fonds considérés comme frauduleux.

Au terme des premières investigations, Ismaïla Dia, Serigne Sidy Ahmed Mbacké et Awa Diop ont été placés sous mandat de dépôt, selon le quotidien.

D’autres personnes impliquées dans les différents volets de l’affaire ont, pour leur part, été placées sous contrôle judiciaire.

Les investigations se poursuivent désormais pour déterminer le mode opératoire utilisé, établir les responsabilités individuelles et retracer la destination des fonds concernés.

À ce stade, les qualifications évoquées dans le premier dossier comprennent notamment des faits présumés de faux et usage de faux, escroquerie, complicité et association de malfaiteurs. Les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle décision judiciaire définitive.