Affaire des 125 milliards F CFA : adresses fantômes, sièges fictifs et un immeuble… occupé par l’ambassade américaine
THIEYSENEGAL.com : Les investigations de la Division des Investigations Criminelles (DIC), diligentées dans le cadre de l’affaire des 125 milliards de F CFA de flux financiers suspects, ont mis au jour une série d’anomalies troublantes. Sur instruction du juge du premier cabinet du Pool judiciaire financier (PJF), des perquisitions ont été menées aux sièges déclarés de sociétés associées à Farba Ngom, Tahirou Sarr, et d’autres figures citées dans le rapport explosif de la CENTIF.
Mais à la place de documents comptables ou de justificatifs bancaires, les enquêteurs ont trouvé… des adresses qui ne mènent nulle part, des sociétés introuvables, et même un immeuble occupé par des diplomates américains.
Les policiers ont d’abord ciblé SOFICO et le Groupe Immobilier Suisse, toutes deux liées à Tahirou Sarr, influent opérateur économique proche du pouvoir. La visite s’est ensuite poursuivie vers les sièges de SCP Haba et SCP Doworou, sociétés attribuées à Farba Ngom, ancien député et bras droit de l’ex-président Macky Sall. Mais surprise : le bâtiment abritant ces deux entités est actuellement utilisé par des employés de l’ambassade des États-Unis au Sénégal.
Si cette information n’implique en rien la représentation diplomatique américaine, elle soulève de lourdes questions sur la véracité des déclarations administratives des sociétés concernées. Les policiers, confie une source proche du dossier, n’ont trouvé aucune trace d’activité commerciale liée à Farba Ngom sur les lieux.
Autre anomalie soulevée par les enquêteurs : l’adresse censée correspondre au siège de Kantong Investment Sasu, enregistrée au nom d’Ismaïla Ngom, frère de Farba Ngom, n’existe tout simplement pas. Même scénario au niveau de la société Méga Plus Suarl, également citée dans le rapport de la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières). L’immeuble indiqué dans les statuts juridiques ne correspond à aucune activité commerciale identifiable.
Ces incohérences flagrantes alimentent les soupçons d’écran juridique et de montage opaque, souvent utilisés pour dissimuler des circuits de blanchiment ou de détournement de fonds publics.
C’est la CENTIF, organe de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui a initialement tiré la sonnette d’alarme après avoir tracé des flux suspects totalisant plus de 125 milliards de francs CFA. Des sociétés-écrans, des transferts douteux, des bénéficiaires finaux non identifiés : autant de signaux rouges qui ont conduit à l’ouverture d’une information judiciaire.
La DIC, en exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge, tente depuis de vérifier la matérialité des sociétés mentionnées. Mais les premières observations confirment les craintes d’un système complexe de dissimulation patrimoniale, soigneusement entretenu via des entités dont la substance économique semble quasi inexistante.
Même si aucun mis en cause n’a, à ce jour, été formellement inculpé, le dossier continue de faire des vagues dans les cercles politiques sénégalais. Les noms de Farba Ngom et Tahirou Sarr, tous deux proches de l’ancien régime, sont aujourd’hui étroitement associés à ce scandale financier de grande ampleur. Si l’enquête confirme les soupçons, il pourrait s’agir d’un des plus grands cas de fraude financière de la dernière décennie au Sénégal.
Le rapport de la CENTIF, document confidentiel destiné à l’origine aux autorités judiciaires, mentionne des mouvements de fonds importants, en partie orientés à l’étranger, sans justification économique claire. Les sociétés concernées opèrent dans des secteurs aussi variés que l’immobilier, l’import-export ou les services, mais sans présence réelle identifiable sur le terrain.
La rédaction de THIEYSENEGAL.com