Fraude bancaire à UBA Sénégal : la DIC multiplie les arrestations dans une affaire estimée à 1,143 milliard FCFA
THIEYSENEGAL.com : L’enquête progresse rapidement dans le dossier des retraits frauduleux estimés à 1,143 milliard de FCFA au sein de United Bank for Africa Sénégal. Selon des informations rapportées par le quotidien Libération, la Division des Investigations Criminelles intensifie ses opérations sur plusieurs fronts, avec une série d’interpellations qui permettent de mieux cerner l’architecture présumée du réseau.
Une traque coordonnée sur plusieurs axes
D’après les éléments de l’enquête relayés par la presse, les investigations ont conduit à l’arrestation d’un premier suspect identifié comme l’un des pivots du dispositif. Ce dernier aurait été intercepté à l’Aéroport international Blaise Diagne alors qu’il tentait de quitter le territoire national, un élément jugé déterminant par les enquêteurs dans la progression du dossier.
Dans la continuité des opérations, un second suspect a été appréhendé au poste frontalier de Keur Ayib. Les services de sécurité poursuivent leurs vérifications pour établir son degré d’implication dans les flux financiers incriminés.
Des interpellations en cascade
Toujours selon Libération, d’autres arrestations ont été enregistrées dans le cadre de la même affaire. Un menuisier-ébéniste, ainsi qu’un footballeur évoluant dans un circuit local, ont été arrêtés respectivement alors qu’ils tentaient de quitter le pays et lors de contrôles ciblés. Ils sont suspectés d’avoir participé à des opérations de retrait jugées frauduleuses.
Ces développements renforcent l’hypothèse d’un réseau structuré, opérant de manière coordonnée et impliquant plusieurs profils aux rôles distincts.
Une organisation financière présumée complexe
Les enquêteurs estiment que le système mis en place aurait permis la réalisation de multiples opérations frauduleuses à grande échelle. Les investigations en cours visent désormais à exploiter les auditions, les données bancaires et les éléments techniques afin de reconstituer l’ensemble du circuit financier.
Vers un démantèlement complet du réseau
La DIC poursuit ses investigations pour identifier d’éventuelles complicités internes ou externes, ainsi que l’ensemble des bénéficiaires présumés des fonds détournés. L’objectif est de remonter toute la chaîne opératoire et de déterminer avec précision les responsabilités individuelles.
Dans cette affaire à fort enjeu financier, les autorités judiciaires et policières entendent aller jusqu’au bout du démantèlement du réseau, alors que les arrestations successives confirment l’ampleur du dispositif présumé mis en place.