Fraude bancaire : la Section de Recherches de Dakar frappe un grand coup et démantèle un réseau structuré
THIEYSENEGAL.com : La lutte contre la criminalité financière a franchi un nouveau cap. Saisie d’une plainte contre X pour des faits présumés de fraude bancaire, la Section de Recherches de Dakar a mené plusieurs semaines d’investigations qui ont abouti au démantèlement d’un réseau bien rodé, spécialisé dans l’escroquerie aux identités et aux transferts d’argent.
Selon les informations recueillies auprès de la Gendarmerie, les suspects avaient mis en place un système méticuleusement élaboré : falsification de cartes nationales d’identité, détournement de lignes téléphoniques grâce à des changements d’abonnés irréguliers, puis réinitialisation des accès bancaires des victimes. Une fois les comptes compromis, les fraudeurs opéraient des virements illicites vers des comptes Orange Money et Wave créés spécialement pour alimenter leur activité clandestine.
La série de perquisitions menées dans leurs résidences respectives a permis la saisie de six fausses cartes d’identité, d’une importante quantité de cartes SIM destinées aux opérations frauduleuses, d’un faux billet de 10 000 francs CFA, ainsi que de cachets administratifs falsifiés servant à la fabrication de documents contrefaits.
Les enquêteurs ont également mis au jour un pan financier inattendu : les mis en cause avaient récemment investi dans la location d’un bar-restaurant, totalement financé par les capitaux issus de leurs manœuvres délictueuses. Le préjudice, déjà quantifié, dépasse les 100 millions de francs CFA.
À l’issue de cette opération, quatre individus ont été arrêtés. Ils devront répondre d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux, usurpation de lignes téléphoniques et blanchiment de capitaux. L’enquête, quant à elle, se poursuit afin d’identifier d’éventuelles ramifications.
La Gendarmerie nationale rappelle que son centre d’alerte et d’information reste disponible gratuitement au 800 00 20 20 ou au 123, notamment pour tout signalement relatif aux arnaques et tentatives de fraude.




