Fraude transnationale : Une escroquerie numérique de 10 milliards F CFA entre Dakar et Abidjan dévoilée
THIEYSENEGAL.com : Une vaste escroquerie financière d’envergure internationale a été mise à nu par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Plus de 10 milliards de francs CFA auraient été détournés via une plateforme de placements en ligne fictive, opérant entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire, avec la complicité présumée de ressortissants sénégalais, français et chinois.
Les premières alertes sont venues de centaines de citoyens sénégalais, séduits par des annonces sur les réseaux sociaux, principalement Facebook. Ces publications faisaient la promotion de Seyp Sénégal, une plateforme de placements en ligne présentée comme affiliée à Seymour Power, une société anglaise. Les victimes, confiantes, ont été redirigées vers un lien prétendument envoyé par une certaine « Zoé Young », les invitant à investir via des applications de transfert mobile telles que Wave, Orange Money ou encore Connekt4.
Alertée par des dizaines de plaintes, la DSC a lancé une enquête de fond. Celle-ci a permis d’identifier plus de 58 000 transactions suspectes entre octobre 2024 et mai 2025, représentant initialement 2,5 milliards F CFA. En élargissant l’analyse des flux financiers, les enquêteurs ont mis au jour un détournement dépassant les 10 milliards de francs CFA.
Les fonds étaient collectés par Sunutech LTD, une société enregistrée à Dakar mais administrée par des ressortissants chinois, Xing Xiao et Lifan Hu, avec la collaboration d’un certain Hang Zho, bénéficiaire de virements frauduleux estimés à 67 millions F CFA. L’entreprise utilisait une mosaïque de services de transfert pour opérer hors des circuits bancaires officiels, compliquant ainsi la traçabilité des fonds.
Les investigations ont révélé que les cerveaux de l’opération auraient transféré leurs activités en Côte d’Ivoire depuis mai 2024, soulignant un pilotage opérationnel à distance depuis Abidjan. L’affaire prend donc une dimension régionale, posant la question de la coopération judiciaire entre les deux pays.
Parmi les personnes suspectées : quatre Sénégalais (I. Seck, A. Dia, M. L. Ndiaye, B. Ly), deux Français (Jean-Paul G. L. Perrotte, ancien militaire selon les premiers éléments, et Mireille C. Katouzian, juriste affiliée à Connekt4), et les trois ressortissants chinois mentionnés.
Les suspects sénégalais, placés en garde à vue, ont admis avoir participé aux opérations sans connaître, disent-ils, leur caractère frauduleux. Les deux Français sont actuellement en fuite : l’u
Le schéma mis au jour repose sur une méthode bien huilée : promesse de rendements rapides, plateforme fictive, agents relais, transferts dématérialisés, et évaporation des fonds via des structures-écrans. Une fraude pyramidale déguisée, orchestrée avec un certain niveau de sophistication, exploitant la confiance numérique et l’absence de régulation stricte dans les flux financiers mobiles transfrontaliers.
Cette affaire relance le débat sur la cybercriminalité transnationale en Afrique de l’Ouest, dans un contexte de multiplication des escroqueries numériques. La collaboration judiciaire entre Dakar et Abidjan s’impose comme une nécessité pour démanteler les réseaux et interpeller les cerveaux encore en cavale.
L’enquête se poursuit. Les autorités promettent des poursuites, et appellent les victimes à se signaler.
La rédaction de THIEYSENEGAL.com