Plus de 1,13 milliard FCFA en jeu : un comptable conduit au parquet financier après une plainte venue de France
THIEYSENEGAL .com : Dossier financier – La Division des investigations criminelles (DIC) a conduit au parquet financier un ressortissant étranger visé par une plainte déposée par une société établie en France. L’affaire porte sur des faits présumés d’abus de confiance, de faux et usage de faux en écritures privées de banque et de blanchiment de capitaux, pour un préjudice estimé à 1 134 739 311 francs CFA.
Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause travaillait comme comptable au sein de l’entreprise plaignante. Il aurait profité de ses accès aux opérations bancaires de la société pour modifier les coordonnées de plusieurs fournisseurs.
Les coordonnées bancaires des fournisseurs remplacées
D’après le représentant de la société, le comptable aurait substitué ses propres coordonnées bancaires à celles de certains fournisseurs devant recevoir des paiements. Les fonds destinés au règlement des factures auraient ainsi été orientés vers ses comptes personnels.
Une fois les virements effectués, l’intéressé aurait retiré les sommes concernées et les aurait utilisées à des fins personnelles. Le montant du préjudice allégué dépasse ainsi 1,1 milliard de francs CFA.
Convoqué par les enquêteurs de la DIC, le mis en cause a été entendu dans les formes légales, en présence de son conseil. Interrogé sur les opérations dénoncées, il aurait reconnu sans réserve les faits qui lui sont reprochés.
Il aurait expliqué que ses fonctions lui permettaient d’accéder aux comptes bancaires de l’entreprise et de modifier les coordonnées des fournisseurs. Selon ses déclarations, cette possibilité lui aurait permis de détourner progressivement les sommes vers ses comptes personnels.
Le mis en cause aurait également justifié ses agissements par un train de vie supérieur à ses revenus salariaux. Il aurait indiqué avoir commencé à prélever progressivement des fonds appartenant à la société afin de financer ses dépenses personnelles.
Le dossier entre les mains du parquet financier
À l’issue de la procédure d’enquête, le ressortissant étranger a été déféré au parquet financier. L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les opérations financières en cause et de déterminer l’étendue exacte du préjudice.
Les faits restent, à ce stade, des allégations soumises à l’appréciation de la justice, conformément au principe de la présomption d’innocence.
La Police nationale rappelle par ailleurs qu’elle reste mobilisée pour la sécurité des citoyens et invite toute personne disposant d’informations utiles à contacter gratuitement le 800 00 17 00.
